گزارش ششمین جلسه دادگاه/ نقش مافیای مرتبط با دولت، مجلس و دستگاههای امنیتی در اختلاس بزرگ

چکیده :این رابطه را نماینده دادستان در دادگاه امروز فاش کرد. او صراحتا گفت که یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی در آن فعالیت داشتند....

کلمه: ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بانکی، امروز در حالی برگزار شد که رئیس سابق بانک ملی همچنان متواری است، رئیس سابق بانک صادرات هنوز تحت پیگرد قرار نگرفته و از محاکمه ی دیگر متهمان رده بالای این پرونده نیز هنوز خبری نیست. متهمانی که با دولت، مجلس و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رابطه دارند.

این رابطه را نماینده دادستان در دادگاه امروز فاش کرد. او صراحتا گفت که یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی در آن فعالیت داشتند.

به گزارش کلمه، پیش از این هم اتهاماتی درباره ارتباط با اختلاس سه هزار میلیاردی به نزدیکان احمدی نژاد و “سران جریان انحرافی” وارد شده بود که در کنار اظهارات امروز نماینده دادستان، می تواند ابعاد جدیدی از این رسوایی بزرگ و تاریخی باشد.

پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چندی پیش تاکید کرد دستگاههای نظارتی و قضایی تردیدی ندارند که دولت احمدی نژاد از گروه آریا که شبکه اصلی متهم در پرونده اختلاس بزرگ بانکی است، حمایت کرده است.

اما هرچند قاضی دادگاه امروز وعده داد که همه متهمان به دادگاه احضار شوند و مورد پیگرد قرار گیرند، هنوز کار به محاکمه نمایندگان مجلس و مقام های دولتی مرتبط با این پرونده نرسیده است.

اتفاقی که در پی واکنش گسترده افکار عمومی به این بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، باید زودتر از اینها به وقوع می پیوست اما با دستور رهبری مبنی بر “کش ندادن” موضوع و در نتیجه محدود شدن گستره ی پیگیری های رسانه ای در این باره، از ادامه مسیر طبیعی خود باز ماند.

در جلسه امروز دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، سه متهم به نامهای اختصاری «س.ک» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، «س.م» رییس بانک ملی شعبه کیش و «ب.ب» معاون حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا محاکمه شدند.

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز که در بخشی از جلسه امروز حضور داشت، پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که کیفرخواست برای 32 متهم این پرونده صادر شده، و خواستار آن شد که جلسات دادگاه دو یا سه بار در هفته و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود.

رشوه نگرفتم؛ دو میلیارد پول برای صرف در امور خیریه گرفتم

در ابتدای دادگاه و پس از سخنان نماینده دادستان، مدیر سابق بانک صادرات اهواز شعبه گروه ملی در برابر اتهامات وارد شده به دفاع از خود پرداخت و گفت: طرف حساب من آقای «ر» بود نه مه آفرید خسروی. پولی که به من دادند پاداش بود . پاداشی که هر ساله به مدیران پرداخت می شد و مدعی بودند این به دلیل رشد کارشان است و بحث رشوه نیز مطرح نبود. بلیط ها را «ر» برایم می گرفت و من برای امضا به تهران می آمدم. ضمن اینکه مه آفرید دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به من داده بود که برای امور خیریه بود و آن را طی چند چک گرفتم.

در ادامه قاضی به متهم گفت: چرا در هر جلسه ۵۰ میلیون تومان از پولها را کم می کنید که متهم در این باره گفت: قبول دارم پول را گرفتم. از بانک صادرات اهواز تا مدیران در تهران از تخلفات باخبر بودند و می توانم این را با دلیل ثابت کنم.

قاضی سراج با اشاره به اینکه ۱۰۳ سند تسهیلات ثبت نشده است از متهم خواست در این باره توضیح دهد که متهم مدعی شد: بیش از ۳۰ بار از شعبه بازدید شد اما این موضوع را نفهمیدند. حتی برخی شماره ها نیز خالی بود. من هیچ سندی را جعل نکرده ام. اگر می خواستم این کار را انجام دهم به قاچاق مواد، اسلحه و انسان روی می آوردم.

متهم در ادامه درباره اتهام پرداخت رشوه نیز گفت: من به کسی رشوه نداده ام و تنها ۳۰ میلیون تومان به «ر» دادم که او نیز کاری برایم انجام نداد.

رئیس دادگاه پس از این اظهارات، گفت: پول های داده شده به آقای «ر» به عنوان حق السکوت پرداخت شده بود.

خاوری طی الارض کرد، من مفسد فی الارض شدم

در ادامه قاضی اتهامات “س. م” – رئیس بانک ملی کیش را به او تفهیم کرد که متهم در آخرین دفاع خود گفت: ۱۷ سال سابقه کار بانکی دارم و ۷ ماه در زندان مانندحجره طلبگی زندگی کردم. خدا را شکر که فرصتی دوباره دست داد تا متولد شدم. من رده ۵ بانک بودم. موضوع فساد از خاوری شروع می شد و به من می رسید. دیسکانت این پرونده ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است که یک ششم آن در شعبه من انجام شد. آقای الف مدیرم در منطقه آزاد بود که وی دستور می داد این اقدامات را انجام دهم. متاسفانه در موسسه ای کار می کردم که رئیس آن خاوری بود. او طی الارض کرد و من مفسد فی الارض شدم.

متهم خطاب به مدیر عامل بانک ملی گفت: آقای خاوری اگر پا روی خون شهدا گذاشتید و رفتید خواهی آمد و جواب می دهی در قیامت نیز جواب پشت پایی که به من و ملت زدی را خواهی داد.

وی افزود: من تمام کارها را با دستور کتبی آقای الف انجام می دادم. مثلث خاوری، آقای الف و مه آفرید روی من فشار می آوردند و تهران درصد تنزیل ها را مشخص می کرد ما صبح مدارک را ارسال می کردیم آقای الف بلافاصله تشکیل جلسه می داد . اکنون با رفتن خاوری می فهمم چرا جلسات سریع برگزار می شد . آقای الف مدعی بود خاوری دستور داده است که این موارد زود انجام شود. من باید به کی می گفتم. تمام افراد زیر نظر مدیر عامل بودند.

مدیر بانک ملی شعبه کیش، تاکید کرد: خانم ” م” می گفت این موارد صوری است گفتیم انجام نمی دهیم آقای الف به خانم “م” زنگ زد و اصرار کرد باید انجام شود. می دانم که نظارت کافی روی ال سی ها نبود..

جعل فاکتور بارگیری یکباره 3000 تریلی از یزد به اهواز

در ادامه قاضی سراج گفت چطور ۳ هزار تریلی یک روزه از یزد به مقصد اهواز بارگیری می شوند؟ متهم گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم که قاضی اعلام شد ۹ میلیارد تومان پرداخت کردند و فاکتور جعلی گرفته اند.

متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: در کیش بسیار کار می کردم اما به خاطر این موضوع و اعتماد به زیر دستانم زیاد کنترل و نظارت نداشتم. اگر محکوم شوم به خاطر اهمالم بوده است. آقای الف کلی از سوی خاوری تشویق شده او باید الان جای من محاکمه می شد. به الف گفتم اگر بازدید از فولاد دارید ما بیاییم اما من را همراه خود نبردند. سیستم نظارت بانک ملی خاموش بوده و این امر تقصیر من نیست.

وی در خصوص تامین منابع نیز گفت: منابع را خودشان تامین می کردند و مشتریان نیز خودشان به من معرفی می کردند. چرا باید جوابگوی کاری باشم که شاید ۱۰ درصد در آن مقصر بوده ام. آقای قاضی کارشناس بفرستید تا کار من را بررسی کند. آقای الف همه کارها را انجام می داد.

متهم ردیف سوم در مورد دیدارش با مه آفرید نیز اظهار داشت: من اولین بار مه آفرید را در دادگاه دیدم. وقتی هیچ ارتباطی با این گروه نداشتم چطور کار شبکه ای بوده است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: هنگامی که می دانستید فشار وجود دارد استعفا می دادید و نباید بگویید که پاسخگوی کار خاوری هستید. هر کس پاسخگوی کار خودش است و مدیر عامل نیز پاسخگوی کار خود خواهد بود. شما در حدود ۱۰ مورد تخلف انجام داده اید. برای پرداخت وام ازدواج کلی مدرک می خواهید اما چطور بدون مدارک کامل میلیاردی وام دادید؟

مدیر بانک ملی شعبه کیش در پاسخ به قاضی گفت: قبل از انجام معامله الی سی گشایش نشده است همه پرونده ها بعد از مصوبه انجام می شد. همه کارمزدها گرفته شده است شاید با تاخیر اما کارمزدها نیز داده شد.

وکیل” س.م” نیز در دفاع از موکلش گفت: موکلم مشمول بند یک اخلال در نظم اقتصادی نمی شود و در این پرونده تنها ۷ میلیون تومان پول برای اقدامات خیریه از گروه آریا دریافت کرده است. موکلم بدون داشتن قدرت تمیز قانونی و غیر قانونی در حالی که اطاعت ما فوق کرده است مفسد شناخته شده است. طبق قانون خدمات کشوری باید دستورات را اجرا می کرد موکلم همانند دیگر بانکهای ملی منطقه آزاد طبق مقررات انجام وظیفه می کرده است. با توجه به قوانین و ترس از بازخواست برای اجرا نکردن اوامر مافوق این کارها را انجام داده است.

قاضی سراج نیز در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف سوم در خصوص مفسد نبودن مدیر بانک ملی شعبه کیش، گفت: اگر سه هزارتریلی آهن را در یک روز بتوانید بارگیری و از اهواز به یزد حمل کنید متهم را از اتهام مفسد بودن تبرئه می کنم. این کار غیر ممکن و کاملا صوری بودن آن مشخص است.

دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیلش در دادگاه

در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ” ب – ب” به عنوان متهم ردیف دوم پرونده، تفهیم اتهام شد و آخرین دفاع از خود را بیان کرد. او گفت: من نقشی در دیسکانت ها نداشتم. من تنها مدارک ثبت شده را به آقای “س – خ” دادم و مدارک دیسکانت را در اختیار وی قرار ندادم. هیچ آموزشی نیز به دیگران ندادم و آموزشها توسط خانم الف انجام شد. فعالیت من تنها در معاونت حقوقی و باشگاه داماش بود. ۱۹ ملکی که گفته می شود به نام من است وکالتی بوده و هیچگاه به نام من ثبت نشد.

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم ردیف دوم نیز پس حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: جلسه قبل در مورد ۱۶ شرکت زیز مجموع گروه آریا توضیحاتی را دادم که در رسانه ها منتشر نشد. به علت فعالیت های اقتصادی اتهام دو موکلم افساد فی الارض شده است. «ب.ب» نیز هم دوش مه آفرید متهم شده است و نماینده دادستان نیز با القابی مثل ژنرال او را هم ردیف مه آفرید قرار داده است.

وی مه افرید را از برخی اساتید دانشگاه حرفه ای تر معرفی کرد و افزود: باید ببینیم اخلال صورت گرفته و این امر سازمان یافته بوده یا هدف آنها انجام کار اقتصادی بوده است. برای مثال آقای«ش» لوله سازی اهواز را خرید که مدعی شدند قیمت آن بین ۲۰ تا ۷۰ میلیارد تومان بوده است. خرید این کارخانه را نخست به مه آفرید پیشنهاد کرده بودند که نپذیرفت. شرکت را به «ش» فروختند که او نیز پولش را از بانک گرفت و با تبدیل کردن به ارز از کشور گریخت.

ریاحی ادامه داد: حال پولی که مه آفرید گرفته است برای خرید دفتر در خارج کشور بوده است. او قصد داشت در برزیل دام پرورش دهد و به کشور وارد کند. این کمک به اقتصاد است.

وکیل سه متهم اصلی پرونده گفت: کار آنها اخلالگری نبوده و برای تامین نیازهای داخلی کشور تلاش می کردند. اگر پولی از کشور خارج شده است برای خرید دفتر بوده است تا نیازها از خارج تامین شود. به عنوان مثال برای کارخانه” ام دی اف” قرار بود چوب ها از کشور روسیه وارد شود.

وکیل سه نفر از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ با بیان اینکه بانک ها در این پرونده به سودهای میلیاردی رسیده اند گفت: مدیران را رها کرده ایم و رده های پایین تر و دو رئیس شعبه را به اتهام مفسد بودن محاکمه می کنیم.

از محاکمه خاوری و جهرمی و دیگران هنوز خبری نیست

اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد. اما او نمی خواست این خبر رسانه ای شود.

اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.

مدیرعامل بانک صادرات که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد بدون یک عذرخواهی ساده و طلبکارانه از مسوولان خواسته است به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند، هر چند جهرمی از کار برکنار شد ولی کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است. اما دادگاه این اختلاس با حضور متهمان رده چندم در حال برگزاری است و هنوز خبری از چهره های اصلی در این پرونده نیست.

در حالی که جهرمی، خاوری را یکی از عوامل اصلی اختلاس می داند،او که مدیرعامل برکنار شده بانک سپه بود و پس از اعمال فشارهای مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود دارد.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرده است.

در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.